Уважаемые клиенты!

31.05.2022 года вступили в силу изменения в Инструкцию Банка России 16.08.2017 г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

Основные изменения:

>  С 200 до 600 тыс. рублей увеличено пороговое значение суммы обязательств по договору, в рамках которого операции могут проводиться без представления в Банк подтверждающих документов
>  С 6 до 10 млн. рублей повышено пороговое значение суммы для постановки на учет экспортного контракта
>  Исключены договоры аренды недвижимого имущества из требования о постановке на учет
>  Не требуется указание адреса при постановке на учет контракта, а также его корректировка в Ведомости банковского контроля по ранее поставленным на учет контрактам/кредитным договорам
>  Введены новые коды видов операций:

o  10300 (зачисление средств, переведенных без открытия счета за товары, проданные на электронных торговых площадках)
o  61210 (зачисление валюты, ввезенной в РФ, от продажи ювелирных изделий на международных выставках).

Полный текст Инструкции находится в разделе «Нормативные документы» Валютный отдел КБ «Крокус-банк»(ООО)
Тел: 8-495-228-12-43

Уважаемые клиенты!

КБ «Крокус-Банк» (ООО) информирует об изменениях действующего валютного законодательства Российской Федерации с 01.01.2020, которые внесены в Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Федеральными законами от 02.08.2019 № 265-ФЗ и от 16.10.2019 № 341-ФЗ.

Основные изменения валютного законодательства Российской Федерации внесены в статьи 9, 12, 14, 19, 23 и 24 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ.

Ознакомиться с полным текстом Федерального закона от 10.12.2003 № 173 -ФЗ можно в информационно-справочных системах и на сайте нашего Банка.

При необходимости получения  разъяснений по применению новых норм валютного законодательства Российской Федерации просьба обращаться к специалистам валютного  отдела  КБ «Крокус-банк»(ООО).

1. С 01 марта 2018 вступила в силу новая Инструкция Банка России 181-И

   « О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»

   Соответственно, Инструкция Банка России 138-И с 01.03.2018 утрачивает силу.

   Инструкция 181-И устанавливает правила, по которым резиденты и нерезиденты будут представлять Банкам, сопровождающим операции в валюте, подтверждающие документы и сведения при валютных операциях.

2. C 14 мая 2018 внесены важные изменения в Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»: резидентов обязали отчитываться о конкретных сроках получения на свои счета валютной выручки.

3. C 14 мая 2018 внесены важные изменения в Кодекс об административных правонарушениях : в статью 15.25 КоАП РФ "Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования"

Согласно внесенным поправкам, с 20 ноября 2018 года действие Инструкции № 181-И будет распространяться на физических лиц — резидентов при осуществлении ими валютных операций в иностранной валюте и (или) валюте РФ, связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов. Таким образом, вводится валютный контроль за совершением физическими лицами — резидентами операций, связанных с предоставлением нерезидентам займов и их возврата.

С целью осуществления контроля за репатриацией физическими лицами — резидентами денежных средств при предоставлении ими займов нерезидентам вводится обязанность о представлении в уполномоченный банк заключенного между ними договора займа.

При списании иностранной валюты или валюты РФ по договору займа, сумма обязательств которого равна или превышает сумму, указанную в абзаце втором пункта 4.2 Инструкции №181-И, физическое лицо — резидент должно представить в уполномоченный банк также информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ.

При возврате займа, осуществлении процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа физическое лицо — резидент должен сообщить уполномоченному банку информацию о назначении такого платежа в срок не позднее тридцати рабочих дней, следующих за днем зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет физического лица.

Указанием внесены также иные изменения в отдельные пункты и приложения к Инструкции №181-И (в том числе форма ведомости банковского контроля по кредитному договору дополнена новым разделом V «Сведения об исполнении резидентом требований статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»).»