Уважаемые клиенты!
В частности, с 600 тыс. до 1 млн рублей повышен размер суммы обязательств по договору с нерезидентом, при котором применяется упрощенный порядок валютного контроля и резидент может не представлять в уполномоченный банк ряд сведений и документов.
Отменена обязанность резидентов направлять в уполномоченные банки перевозочные, товаросопроводительные и другие документы, которые подтверждают перемещение товара внутри ЕАЭС. Такой информацией ФТС будет обмениваться с банками самостоятельно в электронном виде.
Закреплено право резидента проводить расчеты по контракту (кредитному договору), подлежащему постановке на учет, через свои счета, открытые в любом уполномоченном банке (головном офисе уполномоченного банка или филиале уполномоченного банка).
Установлены особенности представления резидентами документов и информации, связанных с расчетами наличными денежными средствами с нерезидентами в случаях, предусмотренных специальными экономическими мерами, а также особенности ведения уполномоченными банками учета и отчетности по соответствующим валютным операциям.
Расширен перечень сведений, содержащихся в ведомости банковского контроля по кредитному договору и ведомости банковского контроля по контракту. Например, будут отражаться сведения о третьем лице, которым (в пользу которого) осуществлен платеж или иное исполнение обязательств по кредитному договору (контракту).
(Указание Банка России от 09.01.2024 N 6663-У)
31.05.2022 года вступили в силу изменения в Инструкцию Банка России 16.08.2017 г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».
Основные изменения:
Полный текст Инструкции находится в разделе «Нормативные документы» Валютный отдел КБ «Крокус-банк»(ООО) Тел: 8-495-228-12-43
КБ «Крокус-Банк» (ООО) информирует об изменениях действующего валютного законодательства Российской Федерации с 01.01.2020, которые внесены в Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Федеральными законами от 02.08.2019 № 265-ФЗ и от 16.10.2019 № 341-ФЗ.
Основные изменения валютного законодательства Российской Федерации внесены в статьи 9, 12, 14, 19, 23 и 24 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ.
Ознакомиться с полным текстом Федерального закона от 10.12.2003 № 173 -ФЗ можно в информационно-справочных системах и на сайте нашего Банка.
При необходимости получения разъяснений по применению новых норм валютного законодательства Российской Федерации просьба обращаться к специалистам валютного отдела КБ «Крокус-банк»(ООО).
С 01 марта 2018 вступила в силу новая Инструкция Банка России 181-И
« О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»
Соответственно, Инструкция Банка России 138-И с 01.03.2018 утрачивает силу.
Инструкция 181-И устанавливает правила, по которым резиденты и нерезиденты будут представлять Банкам, сопровождающим операции в валюте, подтверждающие документы и сведения при валютных операциях.
C 14 мая 2018 внесены важные изменения в Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»: резидентов обязали отчитываться о конкретных сроках получения на свои счета валютной выручки.
C 14 мая 2018 внесены важные изменения в Кодекс об административных правонарушениях : в статью 15.25 КоАП РФ "Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования"
Согласно внесенным поправкам, с 20 ноября 2018 года действие Инструкции № 181-И будет распространяться на физических лиц — резидентов при осуществлении ими валютных операций в иностранной валюте и (или) валюте РФ, связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов. Таким образом, вводится валютный контроль за совершением физическими лицами — резидентами операций, связанных с предоставлением нерезидентам займов и их возврата.
С целью осуществления контроля за репатриацией физическими лицами — резидентами денежных средств при предоставлении ими займов нерезидентам вводится обязанность о представлении в уполномоченный банк заключенного между ними договора займа.
При списании иностранной валюты или валюты РФ по договору займа, сумма обязательств которого равна или превышает сумму, указанную в абзаце втором пункта 4.2 Инструкции №181-И, физическое лицо — резидент должно представить в уполномоченный банк также информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ.
При возврате займа, осуществлении процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа физическое лицо — резидент должен сообщить уполномоченному банку информацию о назначении такого платежа в срок не позднее тридцати рабочих дней, следующих за днем зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет физического лица.
Указанием внесены также иные изменения в отдельные пункты и приложения к Инструкции №181-И (в том числе форма ведомости банковского контроля по кредитному договору дополнена новым разделом V «Сведения об исполнении резидентом требований статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»).»